Bitzlato 加密货币交易所创始人承认洗钱罪

现已解散的 Bitzlato 加密货币交易所的俄罗斯创始人在今年早些时候在迈阿密被捕近 11 个月后已认罪。

据美国司法部称，阿纳托利·莱格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov，又名阿纳托利·莱格科迪莫夫、甘道夫和托利克）承认经营未经许可的汇款业务，使其他犯罪分子能够洗白其非法收益。他面临最高五年的监禁。

“莱格科迪莫夫经营着一家向洗钱者和其他犯罪分子开放的加密货币交易所，”司法部刑事司代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri表示。

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“他通过迎合犯罪分子而获利，现在他必须付出代价。用加密货币进行交易并不会让你逃脱法律的制裁。”

Bitzlato 是Conti等欺诈者和勒索软件团伙的避风港，估计在 2019 年至 2023 年间收到了 25 亿美元的加密货币，其中一半以上来自非法和有风险的来源。

在被执法部门取缔之前，这家在香港注册的交易所还因其宽松的了解你的客户（KYC）程序而引起关注，并将自己宣传为一个只需要用户提供最少身份信息的平台。据信，其一些用户使用被盗的身份证件注册了帐户。

司法部还指出 Hydra 暗网市场是 Bizlato 最大的加密货币交易对手方，前者的用户与该交易所交换了价值不少于 7 亿美元的数字资产。

网络安全
Hydra 是世界上最大、运行时间最长的暗网市场，提供毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。它于 2022 年 4 月被德国和美国当局拆除。

美国东区检察官 Breon Peace 表示：“Legkodymov 今天的认罪证实，他很清楚他的加密货币交易所 Bitzlato 正被犯罪分子用作开放式十字转门，他们渴望利用他对非法资金交易的松懈控制